السلطات تُعلن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال العملات المشفرة بأوروبا
أعلن الحرس المدني في مدينة فالنسيا الإسبانية ،اليوم الأحد، عن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال الإستثمارات في العملات المشفرة في أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إن المتهم يبلغ من العمر 45 عاماً، ويحمل الجنسية البرتغالية، ولديه ثروة تزيد عن 2.5 مليون يورو تم تجميدها.
ويواجه المعتقل سبع جرائم احتيال وغسيل أموال لإنشاءه منصة مزعومة للاستثمار في العملات المشفرة على موقع إلكتروني، كان يجري الإعلان عنه عبر مختلف المنتديات والبرامج الإذاعية والفعاليات الرياضية وحتى الحركات الخيرية.
وكان الهدف يتمثل في جذب الانتباه والاستثمارات في إسبانيا والبرتغال، حسبما أفاد الحرس المدني، الذي بدأ التحقيق مع المشتبه في أغسطس 2021 بالتعاون مع الأمن الخاص.
ووذكرت الوكالة الإسبانية أن المنصة كانت تقدم حدا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيا للمستثمرين، وفقا للمبالغ التي يساهمون بها، حتى يكتسبوا أدوارا، ومن ثم يعملون على جذب مستثمرين آخرين.
وتقوم هذه الطريقة في الاحتيال على تضليل الأطراف المتضررة على طريقة “بونزي”، لتعتقد أن الأرباح التي تم الحصول عليها تأتي من نشاط قانوني، رغم أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين.
وبهذه الطريقة كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحا، ما دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
وزير الخارجية: إعداد مسودة خطة حصر السلاح واستكمالها بحزيران المقبل
الزيدي يعلن يوم السيادة وانتقال العراق لعهد السلاح الواحد بيد الدولة
باراك: العراق يقف اليوم على قدميه واكتملت عملية إعادة قواتنا للوطن
سوريا.. انفجار خط الغاز بمحطة تشرين يطفئ 3 محطات توليد رئيسية
بعد انتهاء التحالف الدولي.. النعمان يعلن الانتقال للشراكة الثنائية وتعزيز التسليح
ترامب: نغادر العراق اليوم ولديه رئيس وزراء جديد رائع
المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن عدم التزامها بأي توقيت حكومي لحصر السلاح
المواجهة الأمريكية الإيرانية: استنزافٌ لسيادة العراق واقتصاده الضحية الأولى
الدولار يغلق منخفضاً في أسواق بغداد وأربيل
التحالف الدولي: أنجزنا مهمتنا والوقت حان ليأخذ العراق زمام المبادرة
تسبب باستنفار عسكري.. إنذار خطف لطائرة متجهة لإسرائيل ينتهي بهبوطها بالسعودية
الصدر يعلن حل "لواء اليوم الموعود" ويدعو القادة السياسيين للاعتزال الفوري
مدير مكتب القائد العام: طي صفحة التحالف الدولي استكمال لسيادة العراق
أسود الرافدين بوجه الكويت اليوم في "خليجي 27" وعينهم على الفوز الأول
تباين أسعار الدولار بين بغداد وأربيل
الخارجية: أبلغنا إيران بحظر طيرانها ونصدر النفط عبر هرمز بالتعاون مع واشنطن
"المطلع" تنشر نص كلمة رئيس الوزراء أمام اجتماع الجمعية العامة بدورتها الـ81
