العراق يسترد أكثر من خمسين مطلوبا بقضايا فساد من الخارج
بحثت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، سبل بناء شراكات إستراتيجية جديدة وتعزيز إجراءات استرداد الأصول المُهربة خارج العراق، فيما أعلنت استرداد 51 مطلوبا بقضايا فساد من خارج البلاد خلال المدة الماضية.
وبحسب بيان للهيئة، تلقته المطلع، قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، خلال لقائه مدير مجموعة صوفان، علي صوفان، إن الهيئة: "تسعى لاستكمال إجراءات تسليم المطلوبين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة"، مشيدا بالجهات الداخلية والدولية المتعاونة في هذا الملف.
وأضاف اللامي أن: "الظروف التي مر بها العراق خلال الحقب الماضية تسببت بأضرار كبيرة في المال العام، ودفع بعض المطلوبين إلى تهريب أموال متحصلة من جرائم الفساد خارج البلاد"، مؤكدا أن الهيئة تمكنت من استرداد 51 مطلوبا بقضايا فساد من خارج العراق.
وأشار البيان إلى أن: "اللقاء شهد توقيع اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجموعة صوفان؛ بهدف بناء شراكة إستراتيجية ورفع القدرات المؤسسية للهيئة في مجالات التحري والتتبع القانوني واسترداد الأصول، فضلا عن تطوير مهارات ملاكاتها في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة".
وتابع أن: "الاتفاق شمل "مجالات تتبع واسترداد الأصول، واسترداد المدانين، والتعاون الدولي والدبلوماسي، والتدريب ونقل المعرفة، والتحقيقات المالية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والقانوني لتعقب المطلوبين واسترداد الأصول المهربة".
كما تضمن الاتفاق المساعدة في بناء قنوات اتصال مباشرة مع الهيئات المختصة ودوائر إنفاذ القانون خارج العراق، بما في ذلك الإنتربول، والمساهمة في صياغة اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم دولية لتعزيز التعاون في استرداد المطلوبين والأصول.
وأكدت الهيئة: "أهمية تطوير قدرات ملاكاتها في التعامل مع البرمجيات الحديثة لمتابعة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية التقليدية والرقمية، واستخدام الذكاء الصناعي وبرامج كشف الوثائق المزورة، إضافة إلى مهارات الاستجواب والتحقيق والتحليل السلوكي".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الدولار يتراجع في بغداد ويرتفع في أربيل مع إغلاق التداولات
ترامب: اجتماعنا مع إيران كان ممتازاً وإحراز تقدم في الاتفاق
إدارة مطار بغداد: الحريق خارج المنشآت التشغيلية ولا تأثير على الرحلات
المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز
التربية تعلن نتائج الصف الثالث المتوسط + رابط
إعفاء وتدوير عدد من مديري تشكيلات وزارة الصناعة بأمر وزاري
مكتب السيد السيستاني: إلقاء مياه المجاري والمخلفات في الأنهار محرم شرعاً
سند: العراق ماضٍ ليكون مركزاً إقليمياً للاتصالات وممراً دولياً للبيانات
الدولار يفتتح تعاملات اليوم على انخفاض في الأسواق العراقية
الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة وطقس صحو لأربعة أيام
الأهداف العكسية تهدد رقم مونديال 2018 القياسي في كأس العالم
التربية تحدد يوم غد رسمياً موعد إعلان نتائج الثالث متوسط
ضبط أكثر من 20 بطاقة كي كارد معدة للتهريب في مطار بغداد الدولي
الحلبوسي: رفع الحصانة عن النواب لا يعني إدانتهم… ولا حصانة لفاسد
الزيدي يصدر تعليمات مشددة لتنظيم الزيارات المليونية بأبهى الصور
الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج: أمن العراق يمثل أولوية لنا
حارس ألمانيا يعلن اعتزاله اللعب دولياً للمرة الثانية
