سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
إشادة رسمية إيرانية بدور العراق في دعم إيران سياسياُ وشعبياً
ترامب: الإيرانيون مفاوضون رائعون والحرب قد تنتهي خلال أسابيع
وكالة تسنيم تكشف: إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي بشروط صارمة
إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة في كركوك دون خسائر
أكثر من 6.8 مليارات دولار.. قفزة بإيرادات النفط العراقي في شباط
رسائل قوية من بغداد وعمّان: وقف الحرب أولوية قصوى
المرجعية الدينية تطلق مبادرة إغاثة للبنان وإيران خلال أيام
مجلس التعاون الخليجي: لا مشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران
إيران تتحدى القوة الأمريكية: الصمود والممر الاستراتيجي كرمزين للتوازن الجديد
رئاسة الجمهورية: استهداف الحشد والبيشمركة انتهاك صارخ لسيادة العراق
التربية تعلن جداول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والمتوسطة
الحرس الثوري: الموجة 79 نُفذت بدقة واستهدفت مواقع حساسة
إيران... تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي
إيقاف الدوام في مدارس وجامعات البصرة ليومين
بارزاني يدين الهجوم على البيشمركة ويدعو لوقف الاعتداءات على الإقليم
استهداف مقرين للبيشمركة.. 6 شهداء و30 جريحاً في هجومين منفصلين
خروج 7 خطوط كهرباء عن الخدمة في الكويت بسبب سقوط شظايا
