سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية
أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لحسم اتفاق مضيق هرمز
حزمة قرارات حكومية تخص قطاعات السكن والكهرباء والزراعة بالمحافظات
"المطلع" تنشر قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
مصدر: اعتقال مديري بلدية الخضر السابق والأسبق في المثنى
العمل تعلن تخصيص درجات وظيفية بالداخلية والدفاع للأيتام بالدور الإيوائية
الصادقون تطالب بشكوى دولية واستدعاء سفيري أمريكا والسعودية بعد استهداف الحشد
مصدر: القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات هاشم السوداني
بالوثيقة.. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي
بتهمة الكسب غير المشروع.. صدور أمري قبض بحق أحمد الأسدي
مرور أربيل تعلن ضوابط ورسوم تظليل زجاج السيارات الجديدة
الحشد الشعبي ينفي الاتهامات بامتلاكه معلومات مسبقة عن الاستهداف الأخير
أحكام قضائية وأوامر استقدام.. حصيلة استثنائية لهيئة النزاهة عن الشهر الماضي
طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتؤكد: جهود الوسطاء مستمرة لتمهيد الطريق
بالوثيقة.. التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي 2026-2027
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد وأربيل صباح اليوم
