20 فرعاً بمصرف الرافدين يدخلون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن افتتاح 14 فرعًا جديدًا تعمل جميعها ضمن إطار نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المصرف في بيان تلقته المطلع: "أنه "يواصل ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة عبر توسيع نطاق العمل بمنظومة مكافحة غسل الأموال (AML)، معلنًا انضمام 14 فرعًا جديدًا ليصل العدد إلى 20 فرعًا تعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة".
وأضاف أن: "هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال".
وأكد المصرف، بحسب البيان، أن: "إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثل خطوة نوعية تعزز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يساند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
وزير الخارجية: الزيدي يشرف على حوارات حصر السلاح بيد الدولة
السفير التركي: نتحرك مع العراق لاتفاق شامل في الطاقة والنفط والكهرباء
منتخبنا الوطني يتعادل سلبياً مع نظيره اللبناني في البطولة الرباعية بالبصرة
تركيا وقطر توقعان اتفاقية دفاع مشترك
بيروت تطالب دمشق تسليمها مشتبه بهما في قتل النائب العراقي السابق العلواني
شرطة الطاقة تعلن تشكيل قوة لمنع تهريب النفط واتخاذ إجراءات لحماية الأنابيب
الحكيم يؤكد لطالباني وعبد الواحد على حل خلافات كردستان بالحوار
يتصل بالشخصيات التنفيذية والسياسية… تحذيرات من "الشخصية القضائية" المزيفة
بالصور… اللجنة العليا للتحقيق في تهريب النفط في جرف الصخر
نقل ودية أستراليا والأردن من عمان إلى الدوحة بسبب مخاوف أمنية
أسودنا يفتتحون البطولة الرباعية الدولية بمواجهة لبنان اليوم بالبصرة
القبانجي يدعو لإبعاد قضية تهريب النفط في جرف الصخر عن الحسابات السياسية
يومياً... 20 ألف شخص يعبرون الحدود بين العراق وإيران عبر الشلامجة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار أمريكي في البحرين
التعليم العالي توجه دعوة للطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والكليات الأهلية
عطل في مايكروسوفت يوقف خدمات هامة في 74 دولة بينها العراق
ترامب: خيار القوة العسكرية ضد إيران مطروح مجدداً وقد أستخدمه
