البنك المركزي يحذر المصارف من مشاهير "السوشيال ميديا": عملاء خطرين
11:01
2025-11-26
30552
اقتصاد
0
2025-11-26
30552
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، من مشاهير "السوشيال ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة: "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها المطلع، أن هذه الفئة باتت تشكل: "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.






كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
2026-08-19 14:47
320
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
2026-08-19 14:43
221
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
2026-08-19 11:23
2641
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
2026-08-19 10:01
2693
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
2026-08-19 09:18
3192
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
2026-08-19 09:12
2824
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
2026-08-19 08:41
11260
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
2026-08-19 00:24
25211
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
2026-08-18 22:40
18972
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
2026-08-18 21:45
6333
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
2026-08-18 21:11
6119
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
2026-08-18 20:30
6151
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
2026-08-18 18:03
6127
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
2026-08-18 16:51
5608
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
2026-08-18 14:59
5933
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
2026-08-18 14:18
6384
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
2026-08-18 12:38
24298
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
2026-08-18 12:14
6009
