العراق يباشر العمل مع مجموعة مالية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، أن العراق وافق على العمل بشكل تعاوني مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب عملية مراجعة شاملة استمرت نحو عامين.
ونقلت السفارة في بيان عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، وتلقته المطلع، قوله إن العراق اتخذ خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، بما يعكس وجود إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
وأوضح البيان أن الموافقة العراقية جاءت بعد انتهاء عملية تقييم ومراجعة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن بغداد ستعمل على تنفيذ خطة العمل المشتركة مع المجموعة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية والمالية.
وشجعت الولايات المتحدة العراق على مواصلة الخطوات التي وصفها البيان بالإيجابية، والإسراع في تنفيذ متطلبات خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي، بما يسهم في تطوير النظام المالي العراقي والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه العراق إجراء إصلاحات مرتبطة بالقطاع المالي والرقابي، ضمن مساعي تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
ترامب يكشف علاقة اسرائيل باغتيال سليماني في بغداد
الفيفا يكلف حكماً كندياً لإدارة موقعة العراق وفرنسا في كأس العالم
وزير الاتصالات يعلن تخفيض رسوم إمرار سعات الإنترنت عبر العراق 40 بالمئة
ضبط 26 ألف كارتون مشروبات كحولية وأسلحة واموال واعتقال ستة متهمين
العراق يستعد لاستعادة إنتاج 3 ملايين برميل يومياً من حقول الجنوب
العراق يباشر العمل مع مجموعة مالية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفاة الروائية العراقية سميرة المانع في لندن عن عمر قارب 90 عاماً
.jpeg)
بغداد تقدم مذكرة رسمية لتركيا بعد مقتل مواطن عراقي في إسطنبول
المنافذ توضح تفاصيل التوجيهات الخاصة بمكافحة التهريب ومنع دخول الممنوعات
طهران تنفي إغلاق مضيق هرمز وتعلق على مفاوضات سويسرا
طهران تُحمّل واشنطن المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان
رويترز تكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان اليوم
طهران تسمح بعبور السفن لمضيق هرمز بشرط
الذهب يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من قوة الدولار
القبانجي: مذكرة التفاهم رسالة قوة لطهران وإعلان لفشل رهان إسقاطها
اتفاقية الـ 110 أيام: كيف ترجمت إيران نصرها العسكري لشروط ثابتة
ترامب: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سُحقت.. وسأمنعها من مهاجمة لبنان
