النزاهة تعلن إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول سابق في مصرف حكومي.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
واضافت، أن "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)"، لافتاً إلى أن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
واشارت الى، أن "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
وزير الخارجية: إعداد مسودة خطة حصر السلاح واستكمالها بحزيران المقبل
الزيدي يعلن يوم السيادة وانتقال العراق لعهد السلاح الواحد بيد الدولة
باراك: العراق يقف اليوم على قدميه واكتملت عملية إعادة قواتنا للوطن
سوريا.. انفجار خط الغاز بمحطة تشرين يطفئ 3 محطات توليد رئيسية
بعد انتهاء التحالف الدولي.. النعمان يعلن الانتقال للشراكة الثنائية وتعزيز التسليح
ترامب: نغادر العراق اليوم ولديه رئيس وزراء جديد رائع
المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن عدم التزامها بأي توقيت حكومي لحصر السلاح
المواجهة الأمريكية الإيرانية: استنزافٌ لسيادة العراق واقتصاده الضحية الأولى
الدولار يغلق منخفضاً في أسواق بغداد وأربيل
التحالف الدولي: أنجزنا مهمتنا والوقت حان ليأخذ العراق زمام المبادرة
تسبب باستنفار عسكري.. إنذار خطف لطائرة متجهة لإسرائيل ينتهي بهبوطها بالسعودية
الصدر يعلن حل "لواء اليوم الموعود" ويدعو القادة السياسيين للاعتزال الفوري
مدير مكتب القائد العام: طي صفحة التحالف الدولي استكمال لسيادة العراق
أسود الرافدين بوجه الكويت اليوم في "خليجي 27" وعينهم على الفوز الأول
تباين أسعار الدولار بين بغداد وأربيل
الخارجية: أبلغنا إيران بحظر طيرانها ونصدر النفط عبر هرمز بالتعاون مع واشنطن
"المطلع" تنشر نص كلمة رئيس الوزراء أمام اجتماع الجمعية العامة بدورتها الـ81
