20 فرعاً بمصرف الرافدين يدخلون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن افتتاح 14 فرعًا جديدًا تعمل جميعها ضمن إطار نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المصرف في بيان تلقته المطلع: "أنه "يواصل ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة عبر توسيع نطاق العمل بمنظومة مكافحة غسل الأموال (AML)، معلنًا انضمام 14 فرعًا جديدًا ليصل العدد إلى 20 فرعًا تعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة".
وأضاف أن: "هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال".
وأكد المصرف، بحسب البيان، أن: "إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثل خطوة نوعية تعزز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يساند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
سند: العراق ماضٍ ليكون مركزاً إقليمياً للاتصالات وممراً دولياً للبيانات
الدولار يفتتح تعاملات اليوم على انخفاض في الأسواق العراقية
الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة وطقس صحو لأربعة أيام
الأهداف العكسية تهدد رقم مونديال 2018 القياسي في كأس العالم
التربية تحدد يوم غد رسمياً موعد إعلان نتائج الثالث متوسط
ضبط أكثر من 20 بطاقة كي كارد معدة للتهريب في مطار بغداد الدولي
الحلبوسي: رفع الحصانة عن النواب لا يعني إدانتهم… ولا حصانة لفاسد
الزيدي يصدر تعليمات مشددة لتنظيم الزيارات المليونية بأبهى الصور
الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج: أمن العراق يمثل أولوية لنا
حارس ألمانيا يعلن اعتزاله اللعب دولياً للمرة الثانية
وزير الخارجية يؤكد اعتماد حصر السلاح بيد الدولة بسياسة العراق الجديدة
التعليم توقف الإمتحانات بالجامعات الحكومية خلال العطلة الصيفية
إطلاق سراح النائب السابق محمد الصيهود بكفالة
وداعاً لمشاركة رقم الهاتف.. واتساب يعلن عن ميزة طال انتظارها
حكم قضائي يُلزم عالية نصيف بتعويض مسؤول في وزارة الداخلية
طهران: العراقيون يترقبون مراسم وداع خامنئي وتغيير الحكومات لا يؤثر بالعلاقات
بعد إقصاء ألمانيا.. الأنظار تتجه صوب قمم الليلة في دور الـ32 للمونديال
